臺灣即將出臺比特幣反洗錢監(jiān)管規(guī)定構(gòu)建法律框架

2018-04-23 14:37:09 來源：鏈聞

臺灣的目標(biāo)是在年底前正式制定比特幣反洗錢 (AML) 監(jiān)管規(guī)則。據(jù)臺灣中央通訊社 (Taiwan Central News Agency) 報道，司法部長Chiu

臺灣的目標(biāo)是在年底前正式制定比特幣反洗錢 (AML) 監(jiān)管規(guī)則。

據(jù)臺灣中央通訊社 (Taiwan Central News Agency) 報道，“司法部長”Chiu Tai-san 上周五在一場反洗錢活動中表示，臺灣的目標(biāo)是在 11 月亞太集團(Asia Pacific Group)活動來到臺灣之前，準(zhǔn)備好法律框架。

根據(jù)該報告，亞太集團將訪問臺灣，對現(xiàn)有的反洗錢活動進行雙邊評估，該組織是亞太地區(qū)的政府間機構(gòu)，與全球金融行動特別工作組 (FATF) 具有類似功能。

臺灣金融監(jiān)管機構(gòu)金融監(jiān)督委員會 (FSC) 主席 Wellington Koo 也出席了今天的活動。他表示，當(dāng)前比特幣的問題是“誰買了它，誰賣了它。”

此前，一份報告指出，臺灣“司法部”已開始與其他監(jiān)管機構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士就在 AML 規(guī)則下監(jiān)管比特幣交易的最佳方式展開對話，旨在為臺灣比特幣交易帶來更多透明度。

據(jù)報道，F(xiàn)SC 已要求臺灣的銀行將提供給比特幣交易平臺的銀行賬戶標(biāo)記為“高風(fēng)險客戶”。此外，為了防止?jié)撛诘南村X行為，通過上述賬戶的交易必須向監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出信號，以防止發(fā)生洗錢犯罪。

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