美國特勤局正加大打擊非法加密貨幣交易的力度

2022-04-21 09:59:18 來源：網(wǎng)易科技

4 月 20 日消息，美國特勤局正加大打擊非法加密貨幣交易的力度，自從 2015 年以來，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)在與欺詐相關(guān)的調(diào)查中，從犯罪分子手中沒收了超

4 月 20 日消息，美國特勤局正加大打擊非法加密貨幣交易的力度，自從 2015 年以來，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)在與欺詐相關(guān)的調(diào)查中，從犯罪分子手中沒收了超過價(jià)值 1.02 億美元的加密貨幣。

除了保護(hù)美國總統(tǒng)安全外，特勤局還有權(quán)進(jìn)行金融和網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查。該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)這項(xiàng)調(diào)查的副局長大衛(wèi)?史密斯(David Smith)表示，特工和分析師積極跟蹤比特幣和其他加密貨幣在區(qū)塊鏈上的流動(dòng)情況。

史密斯稱：“當(dāng)你關(guān)注加密貨幣錢包時(shí)，它與帶有某些相關(guān)標(biāo)識(shí)的電子郵件地址沒什么不同。當(dāng)有人進(jìn)行交易時(shí)，這筆交易就會(huì)進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈，我們有能力追蹤電子郵件地址或錢包地址。如果有必要，我們甚至可通過區(qū)塊鏈進(jìn)行追蹤。”

美國特勤局編制的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自 2015 年以來，他們已經(jīng)在 254 起案件中沒收了價(jià)值超過 1.02 億美元的加密貨幣。

這些案件包括與羅馬尼亞警方聯(lián)合進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查，美國各地的 900 名受害者成為調(diào)查目標(biāo)。在此案中，犯罪分子在熱門在線拍賣和銷售網(wǎng)站上發(fā)布虛假廣告，銷售并不存在的奢侈品，并提供據(jù)稱來自信譽(yù)良好的公司的發(fā)票，讓交易看起來顯得真實(shí)。美國特勤局表示，犯罪分子隨后參與了洗錢計(jì)劃，受害者的資金被轉(zhuǎn)換為數(shù)字資產(chǎn)。

史密斯說：“加密貨幣的一個(gè)特點(diǎn)是，它的資金流動(dòng)速度比傳統(tǒng)形式更快。快速的交易節(jié)奏使其對(duì)美國消費(fèi)者和犯罪分子都很有吸引力。犯罪分子想要做的是混水摸魚，努力混淆他們的犯罪活動(dòng)。而我們想要做的是以一種線性的方式，以盡可能快的速度追蹤這類交易。”

史密斯在美國特勤局總部的全球調(diào)查運(yùn)營中心 (GIOC) 接受了采訪，特工和分析師們?cè)谶@里的安全屋里跟蹤全球的加密貨幣交易，他們把非法數(shù)字貨幣的蹤跡比作看驚悚片《鏡屋》(house of mirrors)。史密斯說，一旦特勤局確定了非法活動(dòng)，它就會(huì)“更深入地挖掘這些交易，并解構(gòu)它們”，以尋找犯罪分子最初登錄或注冊(cè)電子郵件地址時(shí)使用的任何零星信息。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，犯罪分子會(huì)將被盜的比特幣和其他加密貨幣轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定幣。因此，為了跟蹤這類活動(dòng)，他們同時(shí)也要關(guān)注市場。史密斯稱：“你要知道，犯罪分子也是人，他們希望避免與主要加密貨幣相關(guān)的市場波動(dòng)。”