美國(guó)眾議員通過了一項(xiàng)呼吁金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)研究區(qū)塊鏈技術(shù)在打擊金融犯罪中的應(yīng)用的法案。9月19日，眾議員通過了一項(xiàng)題為推動(dòng)創(chuàng)新

美國(guó)眾議員通過了一項(xiàng)呼吁金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)研究區(qū)塊鏈技術(shù)在打擊金融犯罪中的應(yīng)用的法案。

9月19日，眾議員通過了一項(xiàng)題為“推動(dòng)創(chuàng)新以幫助執(zhí)法法案”，要求金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)的負(fù)責(zé)人KennETHBlanco在FinCEN內(nèi)部對(duì)區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的使用進(jìn)行研究。該法案寫道：“FinCEN負(fù)責(zé)人應(yīng)該對(duì)AI、數(shù)字身份技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)以及其他能夠被進(jìn)一步用于提高FinCEN的數(shù)據(jù)分析效率的創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)行研究。”

參議院于9月23日收到該法案，并將其轉(zhuǎn)交給銀行，住房和城市事務(wù)委員會(huì)。

加密與賭場(chǎng)

Cointelegraph先前曾報(bào)道說，F(xiàn)inCEN負(fù)責(zé)人Kenneth Blanco敦促賭場(chǎng)在可疑虛擬貨幣兌換(CVC)活動(dòng)方面遵循金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)則。

Blanco說，處理加密支付的賭場(chǎng)應(yīng)考慮如何對(duì)CVC交易和區(qū)塊鏈分析進(jìn)行盡職調(diào)查，并補(bǔ)充說：“我鼓勵(lì)賭場(chǎng)密切關(guān)注FinCEN網(wǎng)站上的兩個(gè)文件，以了解我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)這一行業(yè)及其與金融行業(yè)其他人士的互動(dòng)。賭場(chǎng)在遇到可疑的CVC活動(dòng)以及任何影響，促進(jìn)或進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)事件時(shí)，應(yīng)提交SAR。我們都明白，賭場(chǎng)是網(wǎng)絡(luò)和基于網(wǎng)絡(luò)的犯罪活動(dòng)的目標(biāo)，例如勒索軟件攻擊和商業(yè)電子郵件泄露計(jì)劃。”

Blanco向眾議員進(jìn)行介紹

6月28日，Cointelegraph報(bào)道稱，Blanco向美國(guó)眾議院幾位議員簡(jiǎn)要介紹了Libra在洗錢和非法融資活動(dòng)等犯罪中的潛在用途。Blanco談到了當(dāng)前對(duì)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的研究及其在監(jiān)管加密貨幣中的用途。

關(guān)鍵詞： 金融犯罪 區(qū)塊鏈 數(shù)據(jù)分析