前不久，美國國稅局(IRS)宣布了有關加密貨幣的稅收指南，其中包含有關數(shù)字資產(chǎn)和分支的稅收處理規(guī)則。近幾日，IRS網(wǎng)絡犯罪項目經(jīng)理James Da
前不久，美國國稅局(IRS)宣布了有關加密貨幣的稅收指南，其中包含有關數(shù)字資產(chǎn)和分支的稅收處理規(guī)則。近幾日，IRS網(wǎng)絡犯罪項目經(jīng)理James Daniels制作了一份報告，該報告詳細介紹了IRS稅警應該如何通過各種調(diào)查方法打擊密碼逃稅者。
該報告占用了很大的篇幅對加密貨幣進行了詳細的描述，十分全面討論了包括BTC、XMR、BCH、XLM、XRPLTC在內(nèi)的諸多主流加密貨幣，就Daniels對加密貨幣的理解描述來看，其絕對有資格稱得上是加密貨幣社區(qū)的“資深玩家”。
該報告詳細說明了解如何使用公共塊瀏覽器跟蹤比特幣地址，一旦確定了一個比特幣地址，就可以在比特幣區(qū)塊鏈瀏覽器上查找其交易額、交易時間、交易地點等信息，同時它還可以用來查看比特幣在收到扣押令后是否被轉(zhuǎn)移。
該報告還提到，即使被調(diào)查對象提供了其比特幣余額，也應該嘗試識別他們其他的比特幣錢包和相關地址，因為一個人也可以有許多加密地址，若其在社交媒體上發(fā)布了過公共地址，就可以很輕易的被識別出來，該報告上建議“通過被調(diào)查對象的Facebook頁面或Twitter賬戶上的帖子”進行搜索。
如果涉嫌逃稅者使用比特幣錢包服務，可以向該錢包公司發(fā)出傳票，要求其提供記錄，以識別該對象的比特幣余額、地址和任何識別信息。對此。IRS網(wǎng)絡犯罪機構還特意透露了當前有各種各樣的區(qū)塊鏈監(jiān)控公司可以幫助其調(diào)查。該報告對比特幣混合器以及它們是如何被用來混淆公共賬簿上的交易軌跡提供了一個有充分文件證明的總結。如果IRS的一名稅警確定了一名逃稅嫌疑人，報告建議向各種科技公司發(fā)送大陪審團傳票。
此外，Daniels的報告提倡稅警調(diào)查使用加密貨幣逃稅的個人的財務習慣，詢問加密用戶的朋友和家人，梳理社交媒體帖子，發(fā)出傳票，以確保美國居民正在為他們的加密貨幣繳稅。
執(zhí)法機構如此不遺余力地來獲取特定人群的加密貨幣信息不得不讓我們感到震驚，據(jù)了解，在當前加密貨幣持有者的人群中很少有人會在任何時候都積極采取措施保護他們的隱私。也許這個幻燈片會促使更多的人使用混合應用程序，如現(xiàn)金洗牌，使用VPN操作錢包，并確保地址遠離互聯(lián)網(wǎng)。
然而，IRS的立場是十分堅定的——“法網(wǎng)恢恢疏而不漏”，若不遵守虛擬貨幣準則，將會被代理機構將調(diào)查或起訴，接下來要么補齊稅款，否則將會遭受牢獄之災。
