在過(guò)去的幾年里，投資者一直在等待受美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的比特幣交易所交易基金(ETF)到來(lái)。但是，Bitfinex和Tether Limited這兩家加密貨幣市
在過(guò)去的幾年里，投資者一直在等待受美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的比特幣交易所交易基金(ETF)到來(lái)。但是，Bitfinex和Tether Limited這兩家加密貨幣市場(chǎng)不可或缺的公司的運(yùn)營(yíng)商iFinex財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)定的消息，可能暫時(shí)粉碎了這些本已不切實(shí)際的希望。
圖片來(lái)源：Unsplash
紐約總檢察長(zhǎng)深入調(diào)查iFinex的財(cái)務(wù)狀況
這次Bitfinex事件的爆發(fā)可能會(huì)讓比特幣ETF申請(qǐng)?zhí)幱谖ｋU(xiǎn)之中。ETF是一種可購(gòu)買的證券，它跟蹤一個(gè)指數(shù)，并由標(biāo)的資產(chǎn)的股票或單位支持。由于ETF的高度監(jiān)管性質(zhì)，它可能會(huì)讓更多規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的投資者更容易進(jìn)入比特幣市場(chǎng)。因此，一些人認(rèn)為比特幣ETF的引入可能是比特幣價(jià)格上漲的積極催化劑。
周四，紐約州總檢察長(zhǎng)辦公室(NYAG)發(fā)布了一份新聞稿，稱iFinex可能參與了“可能欺騙”加密貨幣投資者的“正在進(jìn)行的活動(dòng)”。助理總檢察長(zhǎng)布萊恩•懷特赫斯特(Brian Whitehurst)簽署的一份23頁(yè)的文件披露了更多有關(guān)情況。
據(jù)稱，根據(jù)該機(jī)構(gòu)的調(diào)查，Bitfinex目前帳面上有8.5億美元的漏洞，因?yàn)檫@些資金被交給了Crypto Capital(一家總部位于巴拿馬的支付處理公司)，如今該公司獲得這些資金。據(jù)信，Crypto Capital管理下的資產(chǎn)被波蘭、葡萄牙和美國(guó)政府凍結(jié)。
因此，Bitfinex陷入了混亂，開始尋找資金來(lái)滿足客戶的提現(xiàn)要求和業(yè)務(wù)開支。最終，該交易所的管理層決定，最好的做法是從USDT穩(wěn)定幣背后的關(guān)聯(lián)公司Tether Limited取得信貸額度。懷特赫斯特隨后透露，Bitfinex仍有7億美元的信貸額度，由他們?cè)趇Finex的股票支持，這表明USDT并不完全由法幣儲(chǔ)備作為支持。該新聞稿進(jìn)一步解釋說(shuō):
“文件顯示，Bitfinex已經(jīng)從Tether的儲(chǔ)備中提取了至少7億美元。這些交易——也沒(méi)有向投資者披露——將Tether的現(xiàn)金儲(chǔ)備當(dāng)作Bitfinex的企業(yè)資金，并被用來(lái)掩蓋Bitfinex的巨額、未披露的虧損和無(wú)力處理客戶提款。”
Bitfinex首席財(cái)務(wù)官吉安卡洛•德瓦西尼(Giancarlo Devasini)隨后向中國(guó)利益相關(guān)者趙東表示，該交易所將需要“幾周”時(shí)間解凍這些資金。但是，如果iFinex或NYAG辦公室繼續(xù)僵持下去，可能對(duì)加密貨幣市場(chǎng)造成長(zhǎng)期損害。
這對(duì)比特幣ETF意味著什么?
在過(guò)去的24個(gè)月中，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)一直在打壓比特幣ETF的申請(qǐng)，理由是擔(dān)心比特幣ETF受到操縱、缺乏投資者安全以及市場(chǎng)監(jiān)管力度不夠。在iFinex面臨法律問(wèn)題的背景下，這兩件事似乎無(wú)沒(méi)什么關(guān)系，但事實(shí)并非如此。正如SEC的責(zé)任聲明所述:
“美國(guó)證券交易委員會(huì)的使命是保護(hù)投資者，維護(hù)公平、有序、高效的市場(chǎng)，促進(jìn)資本形成。”
換句話說(shuō)，這個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核心任務(wù)是保護(hù)投資者，通過(guò)促進(jìn)“恰當(dāng)披露市場(chǎng)相關(guān)信息”，確保欺詐行為被控制在最低限度，并全面幫助企業(yè)和投資者。在這種情況下，關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)是“適當(dāng)披露”“市場(chǎng)相關(guān)信息”。正如NYAG所指出的，Bitfinex和Tether在沒(méi)有通知投資者的情況下就進(jìn)行了這些后門交易。Tether沒(méi)有發(fā)布一份公開聲明，而是悄悄地修改了服務(wù)條款，Bitfinex保持沉默，隨后因嚴(yán)重的取款延遲和與銀行不穩(wěn)定的關(guān)系而陷入困境。
根據(jù)由Bitwise旗下的BitcoinTradeVolume.com提供的數(shù)據(jù)，比特幣交易平臺(tái)Bitfinex目前是比特幣交易的第二大現(xiàn)貨交易所。在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的一次閉門研討會(huì)上，一家被Bitwise稱為“可信/可靠”(trusted/bonafide)的交易所竟沒(méi)有恰當(dāng)?shù)叵蚩蛻舾滤麄兊馁Y金狀況。這很容易惹惱SEC的委員們，讓他們有理由懷疑比特幣市場(chǎng)。
SEC尚未對(duì)Bitfinex事件發(fā)表評(píng)論，而且很可能不會(huì)。無(wú)論如何，這整出鬧劇可能會(huì)讓SEC有理由相信，這些尚處于萌芽階段的市場(chǎng)不利于美國(guó)投資者的安全。
不過(guò)，比特幣ETF并非徹底沒(méi)戲
盡管Bitfinex事件可能會(huì)導(dǎo)致比特幣ETF進(jìn)一步被推遲，但從長(zhǎng)期來(lái)看仍有希望。目前，SEC正在考慮兩只比特幣ETF。在最近接受CNBC采訪時(shí)，比特幣基金公司(Bitwise)的亨特•霍斯利(Hunter Horsley)認(rèn)為，比特幣作為一種資產(chǎn)正處于有史以來(lái)“最可行”的狀態(tài)?；羲估a(bǔ)充說(shuō)，比特幣基金因此可能成為加密行業(yè)走向金融的下一個(gè)合乎邏輯的階段——這對(duì)投機(jī)者來(lái)說(shuō)很重要。
當(dāng)CNBC主持人就SEC對(duì)加密貨幣交易當(dāng)前狀況的擔(dān)憂向這位精明的首席執(zhí)行官提問(wèn)時(shí)，Horsley的回答充滿信心。他指出，現(xiàn)在SEC對(duì)比特幣的細(xì)微差別有了“更多的了解”，尤其是“你在各種加密相關(guān)網(wǎng)站上看到的數(shù)字并不準(zhǔn)確”。最后，他解釋說(shuō)，真正重要的是對(duì)這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的來(lái)龍去脈有一個(gè)充實(shí)的理解，而不是確認(rèn)所有比特幣交易所、投資者和其他參與者都是絕對(duì)可靠的。
然而，Horsley接受的這次采訪發(fā)生在Bitfinex事件爆發(fā)之前。事實(shí)仍然是，作為加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中最大的交易平臺(tái)之一，Bitfinex的財(cái)務(wù)交易可能侵犯了其用戶和股東的權(quán)益，更不用說(shuō)全球的加密貨幣持有者了。SEC肯定會(huì)注意到這一點(diǎn)。
2019年后市將會(huì)如何?Bitfinex和Tether事件的對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的未來(lái)將會(huì)產(chǎn)生什么影響?這個(gè)5月，歡迎來(lái)到杭州與行業(yè)從業(yè)者共同探討。
5月17日，2019全球區(qū)塊鏈(杭州)高峰論壇即將在杭州舉行，目前確認(rèn)出席的嘉賓已超30位，議程涉及技術(shù)、投資、趨勢(shì)等。(作者： Longhash)
