至少有95%的加密貨幣犯罪涉及比特幣(BTC)，Chainalysis的聯(lián)合創(chuàng)始人和首席運(yùn)營(yíng)官于4月24日告訴財(cái)富雜志。Jonathan Levin，其公司為執(zhí)法部門

至少有95%的加密貨幣犯罪涉及比特幣(BTC)，Chainalysis的聯(lián)合創(chuàng)始人和首席運(yùn)營(yíng)官于4月24日告訴“財(cái)富”雜志。

Jonathan Levin，其公司為執(zhí)法部門提供調(diào)查軟件以追捕嫌疑犯，他說，BTC是黑客和犯罪分子“最受歡迎的”加密貨幣。

他透露，執(zhí)法部門需要采取更復(fù)雜的方法來處理暗網(wǎng)，并警告加密貨幣行業(yè)開始看到恐怖主義融資。

Levin說，加密貨幣交易留下的記錄導(dǎo)致許多人被逮捕，因?yàn)槊绹?guó)官員正在解決致命的阿片類藥物危機(jī)，并試圖阻止非法毒品流入該國(guó)。他告訴財(cái)富雜志：

“我們所看到的是，有能力將這些加密貨幣交易與用來分發(fā)芬太尼的服務(wù)聯(lián)系起來。”

Levin表示，加密貨幣交易的透明度有助于執(zhí)法部門相比傳統(tǒng)財(cái)務(wù)流程更快地建立針對(duì)嫌犯的案件，即調(diào)查人員不再需要依賴從外國(guó)銀行獲取記錄。

盡管比特幣最容易被加密犯罪分子使用，但Levin指出，Chainalysis已經(jīng)推出了10種加密貨幣以及一籃子穩(wěn)定幣的實(shí)時(shí)交易監(jiān)控，因?yàn)閳?zhí)法機(jī)構(gòu)正試圖調(diào)查其他被盜代幣的加密交易所的黑客行為。

關(guān)鍵詞： 加密貨幣 比特幣 交易監(jiān)控