幾乎所有數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈行業(yè)里都是公開的，這些數(shù)據(jù)是開源的財(cái)富。金礦就擺在人們眼前，太多創(chuàng)業(yè)者卻看不見。圖片來源：unsplash當(dāng)前每一個(gè)加

幾乎所有數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈行業(yè)里都是公開的，這些數(shù)據(jù)是“開源“的財(cái)富。金礦就擺在人們眼前，太多創(chuàng)業(yè)者卻“看不見“。

圖片來源：unsplash

當(dāng)前每一個(gè)加密風(fēng)險(xiǎn)投資基金都在追求一件事：投出下一個(gè)獨(dú)角獸(價(jià)值10億美元以上的公司)。像比特大陸這樣的挖礦硬件制造商(去年曾尋求港股IPO)和Coinbase這樣的交易所是首批躋身獨(dú)角獸俱樂部的成功企業(yè)。

從總體上看，目前加密領(lǐng)域的獨(dú)角獸可以分為兩大類：金融服務(wù)(Coinbase，Kraken，Circle，Binance)或挖礦硬件開發(fā)(Bitmain，Bitfury)。在這兩個(gè)行業(yè)中，有很多有前途的公司正在排隊(duì)向獨(dú)角獸努力，包括Bakkt。

然而，本文主要關(guān)注一個(gè)不同的領(lǐng)域，而這個(gè)領(lǐng)域在未來也可能會(huì)有眾多獨(dú)角獸興起：區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。

1 隱藏在公開數(shù)據(jù)背后的數(shù)據(jù)

在當(dāng)前這個(gè)信息時(shí)代，投資公司需要數(shù)據(jù)來獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缰校瑤缀跛袛?shù)據(jù)都是公開的，網(wǎng)絡(luò)上發(fā)生的每筆交易都會(huì)永久記錄在公共賬本中，包括交易金額和涉及的地址。然而，從某種意義上說，數(shù)據(jù)仍然是“隱藏的”，因?yàn)檫@些存儲(chǔ)在區(qū)塊鏈中的數(shù)據(jù)難以處理以提取真正有用的信息。

正如TD research 合伙人和和以太坊2.0 Prysm客戶端的主要開發(fā)者Raul Jordan所言，用于比特幣、以太坊以及許多其他區(qū)塊鏈的數(shù)據(jù)模型(LevelDB)都是同樣為了交易完整性而優(yōu)化的，并不是針對(duì)相關(guān)上的存儲(chǔ)或檢索。LevelDB不包含數(shù)據(jù)采集相關(guān)的模型，也不支持SQL查詢。這使得很難從這種數(shù)據(jù)格式中提取有價(jià)值的信息，此外，研究表明LevelDB容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)損壞問題，這就讓處理區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)變得難上加難。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)被“隱藏”起來的一個(gè)明顯例子是Bitcoin Private(BTCP)在2018年3月Zclassic /Bitcoin合并分叉中偷偷增發(fā)了200萬BTCP(Bitcoin Private是Zcash的分叉鏈Zclassic和BTC合并分叉產(chǎn)生的，目的是為了引入零知識(shí)證明)，直到2018年12月，當(dāng)Coinmetrics公布了BTCP發(fā)幣總數(shù)的分析時(shí)才注意到這一點(diǎn)。可能是因?yàn)锽TCP并不是一個(gè)受歡迎的項(xiàng)目，所以這個(gè)事件花了大約9個(gè)月才被注意到。但是，這也表明即使是“公開的”區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)也需要專門的處理來挖掘有意義的信息。

2 基本數(shù)據(jù)分析

2.1 源數(shù)據(jù)分析

處理和分析區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的復(fù)雜性為數(shù)據(jù)科學(xué)家和工程師創(chuàng)造了一個(gè)完美的機(jī)會(huì)，讓他們可以通過創(chuàng)立解決這些復(fù)雜問題的企業(yè)來進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)，而準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析在加密行業(yè)中有著眾多的應(yīng)用，下面我們來探討這樣的模式。

誰需要查詢區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)？為什么？

但在深入討論之前，先問一個(gè)簡(jiǎn)單的問題：

答案是每個(gè)人。

事實(shí)上，每個(gè)加密用戶都需要定期查詢區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。例如，當(dāng)用戶需要知道交易是否已確認(rèn)時(shí)，只需連接到區(qū)塊瀏覽器網(wǎng)站并使用地址或交易ID進(jìn)行搜索。實(shí)際上，這背后的流程是這樣的：用戶“搜索”整個(gè)區(qū)塊鏈以獲得有關(guān)特定地址或交易的信息，區(qū)塊瀏覽器公司代表用戶執(zhí)行了任務(wù)并交付了結(jié)果。在后臺(tái)，該公司實(shí)際上沒有真的去查詢區(qū)塊鏈，而是查詢了自己創(chuàng)建的根據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)派生的相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。

為了cover產(chǎn)生的成本，公司需要收入來源。例如，最受歡迎的以太坊區(qū)塊瀏覽器Etherscan通過廣告來產(chǎn)生收入，而幾乎所有其他的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)都使用類似的收入模式，無論是DApp數(shù)據(jù)，例如Dappradar;還是不同加密貨幣的價(jià)格及其市值信息，例如CoinMarketCap。但在許多情況下，這種收入模式容易受到負(fù)面影響，特別是在投放的廣告所宣傳的項(xiàng)目合法性方面。

2.2 合規(guī)性分析

區(qū)塊瀏覽器市場(chǎng)的總體市值已經(jīng)有了百億級(jí)別的體量，因?yàn)樗鼈兯峁┑?C服務(wù)是每一個(gè)區(qū)塊鏈的參與者都需要的，并且往后還會(huì)有很大的增長(zhǎng)空間。

但對(duì)于一些2B的數(shù)據(jù)服務(wù)，僅僅是區(qū)塊瀏覽器級(jí)別的數(shù)據(jù)服務(wù)還不夠。投資者、基金和區(qū)塊鏈公司需要更加復(fù)雜的數(shù)據(jù)收集和分析，例如加密貨幣交易所。在美國(guó)和歐洲，交易所需要進(jìn)行非常密集的數(shù)據(jù)分析來配合反洗錢法的規(guī)定以保證用戶不會(huì)將交易用于非法活動(dòng)，例如將盜取的或者勒索的加密貨幣進(jìn)行銷贓。

這些企業(yè)還有義務(wù)保證加密貨幣不會(huì)被用于支持非法的企業(yè)或活動(dòng)。例如Chainalysis，Elliptic這樣的公司提供區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析工具，而政府和交易所也正在使用這些工具來打擊非法使用加密貨幣的行為。大多數(shù)交易所更愿意與專業(yè)數(shù)據(jù)分析提供商進(jìn)行合作，而Coinbase卻決定通過收購(gòu)備受爭(zhēng)議的數(shù)據(jù)分析公司Neutrino，讓企業(yè)本身就具備這樣的能力。

3 3.1 經(jīng)濟(jì)型數(shù)據(jù)有哪些指標(biāo)？

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的另一層作用在于分析經(jīng)濟(jì)信號(hào)，而這正是投資者，基金以及研究機(jī)構(gòu)作出投資決策時(shí)所需要的。這里有三個(gè)非常重要的數(shù)據(jù)指標(biāo)：交易所數(shù)據(jù)、鏈上數(shù)據(jù)、鏈下活動(dòng)數(shù)據(jù)。

從經(jīng)濟(jì)角度來看，交易所數(shù)據(jù)是最重要的但也是最難獲得的，因?yàn)樽鳛榻灰姿⒉幌Ｍ约浩脚_(tái)的數(shù)據(jù)輕易被挖掘。至于原因，之前Bitwise的一份報(bào)告也很明顯：95%的交易所交易量是偽造的。

鏈下數(shù)據(jù)也同樣難以獲得，因?yàn)殒溝聰?shù)據(jù)幾乎涵蓋了除了鏈上交易以外的一切信息，不僅繁雜而且難以量化。對(duì)于鏈下數(shù)據(jù)的收集分析目前僅僅來自于一些社區(qū)以及依靠捐贈(zèng)存活的小型網(wǎng)站。如Coin Dance，它提供有關(guān)比特幣網(wǎng)絡(luò)及其分支上運(yùn)行的節(jié)點(diǎn)的數(shù)量&客戶端分布的歷史數(shù)據(jù)。Electric Capital 的開發(fā)者活動(dòng)報(bào)告則是社區(qū)貢獻(xiàn)的一個(gè)很好的例子，這是一個(gè)依靠基金運(yùn)行的范例。

3.2 經(jīng)濟(jì)型數(shù)據(jù)的供應(yīng)商

對(duì)于數(shù)據(jù)的精確以及標(biāo)準(zhǔn)化方面的需求催生了很多相關(guān)的數(shù)據(jù)企業(yè)，值得一提的是，目前的企業(yè)關(guān)注最多的還僅僅是交易所數(shù)據(jù)和鏈上數(shù)據(jù)，鏈下數(shù)據(jù)目前還沒有很明確的商業(yè)需求。

目前已經(jīng)有數(shù)量眾多的數(shù)據(jù)分析企業(yè)，從今年從各個(gè)渠道獲取的數(shù)據(jù)質(zhì)量就可以看出這一點(diǎn)。值得關(guān)注的平臺(tái)包括Kaiko，Coinmetrics和Messari。這些公司為數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)做出了卓越貢獻(xiàn)，并且很有可能利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)投資來獲得更高額的收益。

Kaiko是在交易所數(shù)據(jù)方面的領(lǐng)先數(shù)據(jù)供應(yīng)商之一。自2014年以來，他們一直從事匯總交易所數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)：從30多個(gè)交易所收集1000多個(gè)加密貨幣的數(shù)據(jù)。Kaiko提供每月訪問其交易所數(shù)據(jù)的許可證，或用于無限制的API調(diào)用的訂閱服務(wù)，每月所需的費(fèi)用高達(dá)2.5萬歐元。有興趣的客戶還可以購(gòu)買交易所中有關(guān)幣的歷史價(jià)格和交易體量的數(shù)據(jù)。

他們還計(jì)劃將其產(chǎn)品擴(kuò)展到包含OTC數(shù)據(jù)。最近，他們向Bitwise提供了數(shù)據(jù)，來協(xié)助Bitwise作出有關(guān)交易所交易量的調(diào)查報(bào)告，得出的結(jié)論是，交易所中有95%的交易量是偽造的。該數(shù)據(jù)和分析的主要成果之一是創(chuàng)建“Real 10”交易量指數(shù)，該指數(shù)匯總了10個(gè)交易所的交易量，這些交易所已經(jīng)證明了自己可提供可靠的交易量信息。

Messari最初的愿景是通過鼓勵(lì)加密項(xiàng)目披露有關(guān)項(xiàng)目及其創(chuàng)始人的重要信息，如相關(guān)開發(fā)者，早期投資者，ICO和Pre-ICO詳細(xì)信息，從而提高加密生態(tài)系統(tǒng)的透明度，并且其所披露的數(shù)據(jù)庫(kù)是公開和免費(fèi)的。此外，Messari的OnChainFx為主要加密貨幣提供了經(jīng)過改進(jìn)的數(shù)據(jù)源，其中包括多種創(chuàng)新指標(biāo)，例如“Y2050”市值(截止到2050年所能釋放的幣的總市值)和所有列出的加密貨幣的“Real 10”交易量。

雖然Messari不對(duì)這些公開數(shù)據(jù)和服務(wù)收費(fèi)，但他們會(huì)對(duì)經(jīng)過數(shù)據(jù)分析所得出的結(jié)論以及他們開發(fā)的用于分析此數(shù)據(jù)的專用工具收費(fèi)。除了多個(gè)鏈下活動(dòng)數(shù)據(jù)外，Messari還計(jì)劃向其客戶提供幣歷史價(jià)格和交易量數(shù)據(jù)。

4 數(shù)據(jù)分析企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

雖然區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)領(lǐng)域有很多優(yōu)質(zhì)公司，但這些公司需要解決的主要問題發(fā)掘這些數(shù)據(jù)真正的潛力。目前的數(shù)據(jù)分析可能會(huì)出現(xiàn)以下兩個(gè)問題：

1、交易數(shù)據(jù)可能會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)，因?yàn)樗话▓?chǎng)外交易市場(chǎng)。許多OTC交易盤在協(xié)商價(jià)格后會(huì)通過直接轉(zhuǎn)賬進(jìn)行交易。因?yàn)閳?chǎng)外交易活動(dòng)一般是非公開進(jìn)行的，數(shù)據(jù)公司需要與多個(gè)場(chǎng)外交易商簽訂合同以獲取這些數(shù)據(jù)。

2、在許多情況下，源自鏈上區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的活動(dòng)并不代表真實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。例如，當(dāng)一個(gè)主體在其控制下的不同錢包之間轉(zhuǎn)移幣時(shí)，比如將幣從交易所的熱錢包移動(dòng)到冷錢包，反之亦然。要剔除此類事件中的數(shù)據(jù)，需要維護(hù)每個(gè)交易所使用的不同的錢包地址列表，這通常屬于數(shù)據(jù)分析公司的工作范圍。

這些公司離獨(dú)角獸企業(yè)有多接近？

由于其業(yè)務(wù)和客戶的性質(zhì)，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司目前更可能接近實(shí)現(xiàn)數(shù)十億美元的估值。這些公司的客戶是政府，立法機(jī)構(gòu)和交易所，必須遵守KYC規(guī)定;并且他們是資金充足且資金雄厚的主體，而這些主體又有利于數(shù)據(jù)分析企業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)分析企業(yè)的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是進(jìn)入門檻高，減少了競(jìng)爭(zhēng)。早期參與區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的企業(yè)獲取了大量歷史信息，例如有關(guān)勒索軟件攻擊和法律條款的信息，這些信息是新進(jìn)入者(或者可以說是傳統(tǒng)的軟件服務(wù)商)無法輕易獲得的。

交易所數(shù)據(jù)分析公司可以提供詳細(xì)的價(jià)格和交易信息，先入市場(chǎng)使他們更早地取得了和交易所的合作機(jī)會(huì)，從而匯總早期的交易所數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無法獲得的。當(dāng)然，作為后入者，如果能在鏈上數(shù)據(jù)的分析和提取有效信息方面有足夠的方法和技巧上的創(chuàng)新，或者可以提供更加深入的信息挖掘，也有機(jī)會(huì)占據(jù)一席之地。

5 思考

對(duì)于區(qū)塊鏈這樣一個(gè)去中心化的世界，數(shù)據(jù)分析的供應(yīng)商雖然作為一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，但很可惜它是中心化的，有可能會(huì)因?yàn)槔娑l(fā)布一些有誤導(dǎo)性的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。

為了避免這樣的問題，在數(shù)據(jù)分析上，有沒有可能也做到去中心化?能不能通過構(gòu)建分散協(xié)議來以分散的方式為Web 3.0索引和查詢數(shù)據(jù)，并將分析結(jié)果共享?這是一個(gè)值得思考的新模式，或許會(huì)誕生一些新的項(xiàng)目。(作者：Mohamed Fouda)

關(guān)鍵詞： 區(qū)塊鏈數(shù)據(jù) 開源財(cái)富 2B服務(wù)