2019年1月24日，火幣網(wǎng)發(fā)布公告稱：2018年，火幣OTC日均交易額超過(guò)1億美金，已經(jīng)成為全球交易量最大的OTC平臺(tái)之一。1月25日，財(cái)經(jīng)網(wǎng)從相關(guān)
2019年1月24日，火幣網(wǎng)發(fā)布公告稱：2018年，火幣OTC日均交易額超過(guò)1億美金，已經(jīng)成為全球交易量最大的OTC平臺(tái)之一。
1月25日，財(cái)經(jīng)網(wǎng)從相關(guān)渠道了解，微信支付和支付寶今天已向火幣網(wǎng)發(fā)送律師函，要求火幣網(wǎng)下架其OTC服務(wù)中的支付通道，停止非法使用其商標(biāo)。
據(jù)了解，火幣網(wǎng)OTC交易中使用的第三方交易通道為自行開發(fā)，由收款方自行提交收款二維碼，付款方掃碼支付，并非使用了第三方交易接口。
微信支付表示，并未為相關(guān)虛擬幣提供交易支持，火幣等數(shù)字貨幣交易所OTC平臺(tái)上所顯示的微信支付圖標(biāo)為平臺(tái)方自主行為。微信支付還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，針對(duì)“境內(nèi)外ICO代幣發(fā)行、虛擬貨幣交易”等非法金融活動(dòng)一直秉持堅(jiān)決不提供相關(guān)服務(wù)的原則，包括不提供相關(guān)支付通道、廣告宣傳服務(wù)等業(yè)務(wù)，對(duì)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)及用戶舉報(bào)的違規(guī)行為，會(huì)第一時(shí)間采取相應(yīng)的措施。
微信支付向財(cái)經(jīng)網(wǎng)表示，在支付渠道上，針對(duì)違規(guī)行為微信支付將采取如下措施：
1、限制平臺(tái)收款帳號(hào)的收款功能，禁止其使用微信支付進(jìn)行虛擬幣交易收款;
2、限制個(gè)人賣家?guī)ぬ?hào)的收款額度，僅滿足日常社交業(yè)務(wù)使用，限制虛擬幣相關(guān)交易收款。目前已完成所有使用商戶號(hào)進(jìn)行虛擬幣交易的清理。
3、對(duì)日常交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，根據(jù)對(duì)命中的交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度評(píng)估，或?qū)⒉扇≈苯訑r截。
支付寶表示，支付寶堅(jiān)決拒絕為虛擬幣網(wǎng)站提供收單服務(wù)。目前所排查到的虛擬幣交易平臺(tái)，支付寶均未提供收單服務(wù)。如果發(fā)現(xiàn)已接入商戶有涉及虛擬幣交易的行為，也會(huì)發(fā)現(xiàn)一起，清退一起。針對(duì)有平臺(tái)違規(guī)使用支付寶logo的行為，支付寶也將采取法律手段。
此外，對(duì)于違規(guī)使用支付寶進(jìn)行虛擬幣交易的用戶，支付寶方面表示，一旦查實(shí)，將會(huì)對(duì)賬戶進(jìn)行限制收款等處罰。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)了解到，針對(duì)數(shù)字貨幣的OTC場(chǎng)外交易問(wèn)題，銀聯(lián)正進(jìn)一步加強(qiáng)境外反洗錢工作力度，并向公眾提示相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)。
2017年9月4日，中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布《七部門關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，公告明確要求“各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)”。
2018年9月18日人民銀行上海總部、上海市金融服務(wù)辦公室再次發(fā)布公告，提示虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)，并明確提出從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓，指導(dǎo)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支付渠道管理、客戶識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)提示，建立監(jiān)測(cè)排查機(jī)制，停止為可疑交易提供支付服務(wù)的解決措施。
