鏈克價(jià)格大跌，劉磊急著出手止損，未料想在一次場外交易中陷入騙局，價(jià)值約19000元的13396個(gè)幣被人套走。隱匿在線上的行騙者佯裝要買劉磊的
鏈克價(jià)格大跌，劉磊急著出手止損，未料想在一次場外交易中陷入騙局，價(jià)值約19000元的13396個(gè)幣被人套走。
隱匿在線上的行騙者佯裝要買劉磊的幣，他復(fù)制了QQ群里一個(gè)場外交易擔(dān)保人的昵稱和頭像，引誘著急賣幣的劉磊走進(jìn)了他的圈套。
劉磊打幣后，催促付款，對(duì)方的頭像隨即變黑，“拉黑了我，消失了。”他立馬報(bào)了警。
他不甘心辛苦錢落入騙子口袋。蹲守在線上，他一邊監(jiān)測地址防止對(duì)方套現(xiàn)，一邊自行追查套走他幣的“李鬼”。
去年11月，南昌警方將身在重慶的嫌疑人控制。劉磊追回了錢，“場外交易的騙局中，我只能算是走運(yùn)的個(gè)例。”
場外賣幣“買家”未付款消失
2018年11月18日，劉磊在警方提供的資料里看清了程翔的樣子，“28歲左右，身材瘦瘦的。”
在這之前，程翔在劉磊的腦海中，就是一個(gè)隱藏于網(wǎng)絡(luò)中的行騙者。半年前，他在一次場外交易中套走了劉磊價(jià)值1.9萬元的鏈克，分文未付后消失。
南昌電視臺(tái)報(bào)道劉磊虛擬貨幣詐騙案
鏈克改名前叫玩客幣，是迅雷推出的一款私人云盤“玩客云”產(chǎn)生的數(shù)字資產(chǎn)。
擔(dān)心鏈克徹底砸在手里，劉磊決定賣幣止損。那時(shí)，鏈克的價(jià)格已跌破了他入手時(shí)的1.38元。而該數(shù)字資產(chǎn)曾在2017年11月炒到了9.17元，迅雷的玩客云也曾大賣，一度被賣到了2500元。
去年6月2日，在一個(gè)數(shù)字貨幣的場外交易QQ群里，劉磊發(fā)出了出售2萬個(gè)鏈克的消息。除了幣，他打算將手里的一部分玩客云也一并賣了。
盡管早在2017年12月迅雷就發(fā)布公告稱，要聯(lián)合監(jiān)督、執(zhí)法部門打擊非法交易平臺(tái)，防止鏈克的投機(jī)，但鏈克的交易行為從未停止。
多家此前上線了鏈克的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)下架了鏈克交易，但仍有交易所提供交易服務(wù)，此外，投資者們還在QQ、微信群里建立起場外交易的渠道。
場外交易是投資者不通過交易平臺(tái)而選擇點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的私下交易方式。在幣圈，場外交易多為熟人間的買賣，同時(shí)還有雙方都信任的人作為第三方擔(dān)保，促成交易。
劉磊的賣幣消息發(fā)出不久，兩個(gè)QQ昵稱分別為“唐突”和“姑奶奶”的群友加他，聲稱要買幣。
劉磊認(rèn)識(shí)“姑奶奶”，覺得沒必要加QQ，便沒通過。唐突這個(gè)名字劉磊也熟，此人本是群里的活躍人士，不少人都認(rèn)識(shí)他，經(jīng)常在群里收幣，有時(shí)也會(huì)作為擔(dān)保人協(xié)助投資者交易。
雖然知道唐突，但劉磊并未和他私下交流過，一看對(duì)方要加他買幣，他便通過了好友請(qǐng)求。
6月2日下午，“唐突”從群里添加劉磊
找上門的“唐突”主動(dòng)跟他商討起交易細(xì)節(jié)，聲稱是幫朋友忙，還請(qǐng)劉磊讓些利潤，兩人最終商量好按照1.36元的價(jià)格交易。
著急賣幣套現(xiàn)的劉磊沒多想，往對(duì)方提供的地址里轉(zhuǎn)入了13996個(gè)鏈克幣。對(duì)方稱，支付寶的二維碼已經(jīng)轉(zhuǎn)給朋友，還叮囑他“到賬后提醒一聲”。
劉磊左等又等，“唐突”遲遲不結(jié)算，又跟他商量起玩客云的收購，他再催對(duì)方趕緊打錢時(shí)，“又要求我繼續(xù)打幣，說要湊足2萬一起結(jié)。”
多次催促仍未收到款，劉磊意識(shí)到不對(duì)勁，給對(duì)方發(fā)去一個(gè)微笑的表情，正想戳穿，對(duì)話框里跳出一個(gè)紅色的感嘆號(hào)，“居然把我拉黑了。”
劉磊再想添加對(duì)方時(shí)，QQ號(hào)已經(jīng)搜索不到，“應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)我識(shí)破了他，設(shè)置了不可搜索添加好友。”至此，“唐突”徹底消失在劉磊的社交網(wǎng)絡(luò)中。
“李鬼”行騙 受害者線上追蹤
在給對(duì)方發(fā)出最后的笑臉表情之前，劉磊才想到去群里找一下唐突。
搜索中，他發(fā)現(xiàn)和他一直商量交易的“唐突”，其QQ從“手機(jī)在線”切換成了“電腦在線”。
劉磊警覺起來，另一個(gè)頭像一模一樣的唐突出現(xiàn)在他眼前，“一看QQ號(hào)，發(fā)現(xiàn)是兩個(gè)人，冷汗都出來了。”
再和冒牌唐突溝通時(shí)，對(duì)方的頭像已經(jīng)變成黑色，再也沒辦法聯(lián)系。
復(fù)盤整個(gè)被套幣的過程，劉磊覺得自己太不小心，“當(dāng)時(shí)是要走平臺(tái)的，奈何很多家伙不會(huì)用平臺(tái)或者嫌平臺(tái)麻煩，讓我提下來，線下點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)錢包里。”
急著賣幣止損，劉磊也沒想起來打個(gè)電話去核實(shí)，被人套走了投資在鏈克上的近20%的資產(chǎn)，“去年6月之前，我在鏈克上的投資不大，幾乎都在10萬元以內(nèi)，2萬塊也是一筆不小的錢。”
劉磊決定追幣。他先聯(lián)系了迅雷的客服求助，對(duì)方建議他報(bào)警。他拿著購買鏈克的證明，在受損兩個(gè)小時(shí)后就報(bào)了警。
被套走幣的2天后，6月4日，南昌市公安局青山湖分局將此案立為刑事案件偵查。
同時(shí)，劉磊求助朋友幫忙追蹤對(duì)方留下的地址，“得盯著他是否會(huì)找交易平臺(tái)套現(xiàn)。”
6月5日，劉磊監(jiān)測到，對(duì)方的地址嘗試在Playlkt交易平臺(tái)套現(xiàn)。
交易地址顯示，隱藏在線上的行騙者先轉(zhuǎn)出了500個(gè)鏈克，套現(xiàn)成功后，大筆的被轉(zhuǎn)進(jìn)了交易平臺(tái)的錢包，分別為2000個(gè)和4400個(gè)。
一直盯著他的劉磊隨即聯(lián)系了Playlkt平臺(tái)，提供信息、說明原因后，他向平臺(tái)申請(qǐng)凍結(jié)對(duì)方的賬號(hào)。
劉磊與Playlkt交易平臺(tái)的溝通記錄
“平臺(tái)反應(yīng)很快。”劉磊說，平臺(tái)告知了他對(duì)方的登錄IP和收款的支付寶賬號(hào)。經(jīng)過查證，IP地址顯示為重慶電信，“人應(yīng)該就在重慶。”
劉磊又通過支付寶賬號(hào)和注冊(cè)郵箱，搜索到一個(gè)名字——程翔。他曾嘗試添加好友，對(duì)方?jīng)]有通過，“我直接開罵，罵了很多次，都被無視了。”
劉磊說，他也聯(lián)系了Playlkt平臺(tái)，以詐騙和交易數(shù)字資產(chǎn)舉報(bào)后，成功凍結(jié)了對(duì)方賬號(hào)。
嫌疑人再現(xiàn)被警方控制
讓劉磊意外的是，程翔居然沒死心。
在“敵方”Playlkt賬號(hào)被凍結(jié)不久后，一個(gè)QQ名為“小新”的人要加劉磊，“他說他是從別人那付款買的幣，想找我配合他解封賬號(hào)。”
見劉磊不松口，小新透露了自己的位置，“他說他在重慶市江北區(qū)五里店附近，還放話讓我到當(dāng)?shù)睾退麑?duì)質(zhì)。”劉磊確信，小新就是套幣的行騙者。
期間，小新請(qǐng)求劉磊原諒，說母親病重，父親賭博還家暴，母親受傷后住進(jìn)了醫(yī)院。劉磊動(dòng)了惻隱之心，“我讓他拿出住院證明，我就暫時(shí)原諒他，萬一真的家庭困難，我怕會(huì)間接毀掉一個(gè)家庭。”
“小新”提供的醫(yī)院證明僅有醫(yī)院公章
6月7日，小新還真發(fā)給他幾張來自醫(yī)院的單據(jù)，“只有醫(yī)院的章，信息上看不出來是怎么個(gè)病重法。”
擔(dān)心對(duì)方再次忽悠，劉磊堅(jiān)決要求還幣、付錢。堅(jiān)持之下，次日，對(duì)方轉(zhuǎn)回了3500個(gè)鏈克，外加3000元。
南昌警方也沒有放松偵查進(jìn)度，通過劉磊提供的信息，他們?cè)?1月18日抵達(dá)重慶，將程翔控制。至此，劉磊才追回了剩余的損失。
劉磊從警方處獲知，嫌疑人程翔曾聽群里的人說，有人曾按這樣操作方式詐騙成功，他便去買了QQ號(hào)效仿，沒想到頭回這么干，就遇到了劉磊這么個(gè)“硬核”窮追不舍。
劉磊說，他從民警那得知，嫌疑人家里確有困難，“母親病重，父親也確有家暴行為，當(dāng)?shù)嘏沙鏊€出面處理過。”
此案也引發(fā)南昌媒體關(guān)注，據(jù)悉，目前，程磊已被刑事拘留，面臨檢察機(jī)關(guān)的公訴。追回?fù)p失的劉磊為程翔寫了諒解信，“希望能輕判，回頭是岸。”
被冒充的唐突告訴蜂巢財(cái)經(jīng)，數(shù)字資產(chǎn)的場外交易中，被騙了錢的比比皆是，能追回的寥寥無幾，“規(guī)矩一般是先打錢，后放幣，而且不和陌生人交易，擔(dān)保人也一般只給自己都熟悉的人作保，否則風(fēng)險(xiǎn)很高。”
能挽回?fù)p失，劉磊覺得也是萬幸，“我及時(shí)報(bào)警，多虧警方立了案，我也多少懂得一些常識(shí)，比如追蹤地址。”
經(jīng)過“此役”，劉磊成了群里的安全科普者，“經(jīng)常被請(qǐng)求幫忙。”但他也提醒，投資者萬不要心存僥幸，為了省手續(xù)費(fèi)貿(mào)然做場外交易，“一個(gè)不小心就會(huì)進(jìn)坑，遭遇詐騙后，一定不要放棄報(bào)警。”
