年關(guān)將近，騙子橫行。就在前幾天，天津權(quán)健集團(tuán)涉嫌傳銷，無不令公眾為之咋舌。而區(qū)塊鏈，作為一個對廣大民眾來說新生又火熱的概念，也成為
年關(guān)將近，騙子橫行。
就在前幾天，天津權(quán)健集團(tuán)涉嫌傳銷，無不令公眾為之咋舌。而區(qū)塊鏈，作為一個對廣大民眾來說新生又火熱的概念，也成為傳銷分子的活躍地帶。
硬幣君注意到，有數(shù)據(jù)顯示，虛擬貨幣、傳銷等案件近年來正成倍數(shù)增長。人民日報(bào)此前公布的涉嫌傳銷的102個名單之中，便有多個“虛擬貨幣”項(xiàng)目位列其中，其中不乏“副市長站臺”等包裝手段。
在這些“幣圈權(quán)健”的“玷污”之下，區(qū)塊鏈被污名化、妖魔化，成為區(qū)塊鏈健康發(fā)展的毒瘤，投資者對區(qū)塊鏈的認(rèn)知亟待提高。
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區(qū)塊鏈成傳銷高發(fā)地
前段時間，天津權(quán)健集團(tuán)涉?zhèn)麂N成為公眾熱議的話題。2019年1月13日，權(quán)健公司負(fù)責(zé)人束某某等16人被依法批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)天津市武清區(qū)人民檢察院審查證據(jù)材料，告知犯罪嫌疑人訴訟權(quán)利并訊問犯罪嫌疑人后，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等罪依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。
一家聲名顯赫的公司原來是干著傳銷的勾當(dāng)，有人感嘆唏噓，有人稱大快人心。
而傳銷形式變化多端，向來是哪個概念火熱就蹭哪個，讓廣大民眾防不勝防。
大火的區(qū)塊鏈和暴漲的虛擬貨幣也被傳銷組織用來蠱惑大眾。傳統(tǒng)的傳銷模式紛紛“轉(zhuǎn)型升級”，披上“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”的外衣，以高額收益為誘餌，拉人頭發(fā)展下線。
一位小企業(yè)主向硬幣君表示，近期便不斷收到這些宣稱是“區(qū)塊鏈”的投資項(xiàng)目，他們利用微信群、QQ群等營造出“很賺錢”、“多人搶”的假象，引誘人們加入會員。
根據(jù)上述爆料者提供的信息來看，“試錯成本極低”、“不就是一頓飯錢”、“200元就能成為會員”等表述令人啼笑皆非，仔細(xì)研究也不難發(fā)現(xiàn)其漏洞百出。
令人憂心的是，上述案例并非個案，區(qū)塊鏈，虛擬貨幣，正成為傳銷高發(fā)地帶，而且大有愈演愈烈之勢。
硬幣君查詢中國裁判文書網(wǎng)顯示，在“虛擬貨幣”“傳銷”為關(guān)鍵詞的搜索結(jié)果中，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷案件高達(dá)166起，2017年是94起，2016年是46起，近幾年年均增長率超100%。
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包裝手段五花八門
區(qū)塊鏈，作為一個新近被人們所廣泛提及和關(guān)注的概念，也被犯罪分子盯上。而根據(jù)公開資料可以追溯的最早的區(qū)塊鏈傳銷案，發(fā)生在一年多前。
資料顯示，2017年，ICO盛行，西安破獲全國首例“虛擬貨幣”傳銷案。
當(dāng)年8月，西安市公安局“清剿”傳銷的大規(guī)模行動中，在陜西曲江端掉了一個新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。
這個傳銷組織以“虛擬貨幣”為誘餌，公司化運(yùn)作，層層發(fā)展下線非法謀利。公司注冊資本1000萬，在高檔寫字樓內(nèi)辦公，在工商部門登記注冊的經(jīng)營范圍包括：從事互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、游戲開發(fā)、大型慶典、設(shè)計(jì)制作廣告等20項(xiàng)業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，從2017年3月至8月初，短短5個多月，參與該傳銷活動的人員達(dá)3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。
騙子不可怕，就怕騙子有文化。為了能以假亂真，這些傳銷項(xiàng)目無所不用其極，包裝手段五花八門，具體到區(qū)塊鏈行業(yè)，配上“通證經(jīng)濟(jì)”、“權(quán)益證明”、“應(yīng)用場景”等專業(yè)用語和似是而非的宣傳話術(shù)給人洗腦。
傳銷宣傳手段多變，包裝成各種名頭，采取公司化運(yùn)作，邀請“知名人士”站臺，甚至租下高級辦公樓，化身正規(guī)公司，傳銷組織的手段層出不窮。
尤其是區(qū)塊鏈行業(yè)，廣大民眾對區(qū)塊鏈、虛擬貨幣認(rèn)知欠缺以及暴富心理，成為傳銷分子的溫床。
2018年7月，人民日報(bào)公布了一份傳銷組織名單，102個不完全的傳銷組織名單中便有23個傳銷組織以虛擬貨幣的名義進(jìn)行運(yùn)作。
從名單中可以看出，由達(dá)康公司打造的山寨“暗黑幣”從2014年8月至2015年3月底，短短8個月時間就在中國內(nèi)地發(fā)展會員3萬余個。
案發(fā)前，達(dá)康公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額近15億元，老大被稱為地下錢莊女王。
河北警方破獲的FIFA精算項(xiàng)目顯示，騙子稱投6萬能賺16萬;百川幣傳銷組織曾拉攏欺騙地方黨政干部，開會還請來某副市長致辭……
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公眾認(rèn)知亟待提高
根據(jù)騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合國家工商總局(廣東深圳)反傳銷監(jiān)測治理基地發(fā)布的《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數(shù)高達(dá)3176萬。
其中金融投資理財(cái)類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數(shù)量最多，成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流模式。金融投資理財(cái)類更達(dá)到30%，占比最高。而虛擬幣傳銷占比已達(dá)到7%，成為排名第六的傳銷類別。
2018年度傳銷態(tài)勢感知數(shù)據(jù)雖尚未發(fā)布，但綜合來看，傳銷活動類型或?qū)⒗^續(xù)向金融投資理財(cái)類集中。
業(yè)內(nèi)人士分析，虛擬貨幣成為傳銷高發(fā)地有著多方面的原因。首先，和錢近。比特幣的暴漲帶動了區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的熱度，幣的炒作屬性為傳銷提供了極大便利。
另外，區(qū)塊鏈行業(yè)自身亂象橫生，充斥著喊單，跑路，罵戰(zhàn)，拉盤;真假難辨，成為“偽區(qū)塊鏈”項(xiàng)目滋生的溫床。加上比特幣近年來的暴漲更是使得民眾“一夜暴富”的心理極具放大。
在區(qū)塊鏈發(fā)展的道路上，民眾的認(rèn)知亟待提高。
近期，一些傳銷、資金盤活動已經(jīng)開始脫離人民幣交易，他們通過結(jié)合一些市值排名前列的數(shù)字貨幣項(xiàng)目進(jìn)行集資，但仍然是動靜結(jié)合的高收益、高額推薦獎勵等套路，如AE鎖倉計(jì)劃、XX錢包等。
據(jù)了解，AE鎖倉計(jì)劃打著數(shù)字貨幣AE官方的名聲，由團(tuán)伙提供一個鎖倉APP，用戶可以將AE幣提現(xiàn)到該鎖倉APP中，每日獲得不菲收益，邀請他人同樣可以獲得高額獎勵。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，AE鎖倉計(jì)劃總涉及金額接近千萬，維權(quán)群三個，涉及人數(shù)達(dá)800人之多。
可以肯定的是，傳銷都離不開這三個特點(diǎn)。
一是“入伙費(fèi)”，參加人員需要交錢入會，傳銷團(tuán)伙才能吸納資金。
二是“拉人頭”，建立層級制度，有豐厚的層級獎勵，讓加入者發(fā)展下線。
三是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”，傳銷團(tuán)隊(duì)通過“發(fā)展下線、層層提成”的方式誘騙財(cái)富。以發(fā)展人員為計(jì)提報(bào)酬或返利依據(jù)。
萬變不離其宗，包裝五花八門，本質(zhì)上套路實(shí)際又十分明顯。加密貨幣并不是妖魔鬼怪，但投資者在參與的過程中一定要加以甄別。年關(guān)將近騙子多，加密貨幣概念新穎，難免被不法分子用于行騙，值得投資者提高警惕，避免傳銷陷阱。
