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幣圈斂財(cái)多套路講解:警惕陷入局中局

2019-01-11 17:46:08 來(lái)源: 蜂巢財(cái)經(jīng)News

熊市沉寂良久,只有幣圈的一些犄角旮旯里還在冒著歡騰氣兒,多以資金盤(pán)、傳銷(xiāo)盤(pán)為主。聞著錢(qián)味兒進(jìn)幣圈的投機(jī)者,在剛剛過(guò)去的2018年不但在

 

文

熊市沉寂良久,只有幣圈的一些犄角旮旯里還在冒著歡騰氣兒,多以資金盤(pán)、傳銷(xiāo)盤(pán)為主。

聞著錢(qián)味兒進(jìn)幣圈的投機(jī)者,在剛剛過(guò)去的2018年不但在二級(jí)市場(chǎng)被各種幣收割,還落入“代幣融資”大坑,面臨回本無(wú)望、維權(quán)無(wú)門(mén)的困局,甚至干脆掉進(jìn)了打著區(qū)塊鏈旗號(hào)的傳銷(xiāo)騙局中。

中外投資人聯(lián)手?jǐn)堌?cái),資金盤(pán)“暴利”引君入甕,落魄的互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目進(jìn)幣圈撈錢(qián)……盡管監(jiān)管部門(mén)不斷發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示,但仍有參與者落入圈套。

各式套路背后都有一個(gè)信口開(kāi)河的團(tuán)隊(duì),在幣圈褪去繁華后現(xiàn)出原形,將投機(jī)者的暴富欲望變成了一道傷疤。

虧損者無(wú)奈地付之一笑,在年終總結(jié)時(shí)自我安慰,“就當(dāng)買(mǎi)了個(gè)教訓(xùn)”。距離陰歷新年不足1個(gè)月之時(shí),多名受害者向蜂巢財(cái)經(jīng)復(fù)盤(pán)了他們?cè)庥龅目?,提醒他人警惕騙局崩盤(pán)導(dǎo)致虧損。

套路一

“中外”聯(lián)手?jǐn)控?cái) 投資者20萬(wàn)變250元

米榕(化名)說(shuō),他被外國(guó)人聯(lián)合中國(guó)人搞的項(xiàng)目騙了。

套住米榕的項(xiàng)目名叫Zippie,“它之前還叫Zipper,不是蔡文勝站臺(tái)那個(gè),現(xiàn)在看,就是故意打擦邊球混淆視聽(tīng)。”

原本關(guān)注蔡文勝項(xiàng)目的米榕,點(diǎn)開(kāi)這個(gè)同名項(xiàng)目的官網(wǎng),聯(lián)系到自稱(chēng)該項(xiàng)目中國(guó)區(qū)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人的劉政,還有一名美籍顧問(wèn)Matthew(馬修),就這么走進(jìn)了這個(gè)“大坑”。

兩人告訴米榕,Zippie的核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自原諾基亞塞班Meego系統(tǒng)開(kāi)發(fā)組,“塞班系統(tǒng)退出歷史舞臺(tái)后,團(tuán)隊(duì)志向遠(yuǎn)大,要搞區(qū)塊鏈。”他們還告訴他,Zippie對(duì)標(biāo)的是明星項(xiàng)目亦來(lái)云,研發(fā)區(qū)塊鏈移動(dòng)操作系統(tǒng)。

米榕知道“此Zippe非彼Zipper”,但沒(méi)經(jīng)得住劉政和馬修的鼓動(dòng)。2018年2月,他以1:5000的兌換比例,投進(jìn)入去33個(gè)ETH。

按照當(dāng)時(shí)ETH幣價(jià) 6000元的價(jià)格,米榕總共投資了約20萬(wàn)元,每枚Zippie代幣(ZIPT)的成本價(jià)約為1.2元。

隨后,劉政發(fā)來(lái)了一份文件,提到Zippie已與索尼公司達(dá)成合作。兩人還說(shuō),在2018年3月前,Zippie將上線韓國(guó)B網(wǎng)、Bitfinex、火幣等數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái),蔡文勝也會(huì)投資Zippie項(xiàng)目。

幾個(gè)月后,米榕傻了眼。

Zippie并未如約上線上述交易平臺(tái),唯一登陸的交易平臺(tái)滿(mǎn)幣網(wǎng),上線首日便破發(fā),歷史最高價(jià)格僅為0.28元,索尼壓根沒(méi)有搭理過(guò)這個(gè)系統(tǒng),蔡文勝也沒(méi)投資。

ZIPT最高價(jià)僅為0.28元 來(lái)源非小號(hào)

ZIPT最高價(jià)僅為0.28元 來(lái)源非小號(hào)

“被騙了。”米榕和其他投資者計(jì)劃維權(quán),結(jié)果被踢出了社群。他介紹,Zippie的大多投資者都是中國(guó)人,“在大家的認(rèn)知里,國(guó)外項(xiàng)目會(huì)靠譜一些,沒(méi)想到還是被割。”

如今,ZIPT跌到了0.015元,米榕投進(jìn)去的20萬(wàn)元僅剩250元,他覺(jué)得這個(gè)數(shù)字有些諷刺。

而這個(gè)擁有“美籍顧問(wèn)”的Zippie,從2018年2月熱鬧募資后再?zèng)]動(dòng)靜,官方發(fā)布的最新推特停留在2018年12月21日,下面僅有一條評(píng)論,“Does zippie done for real?(zippie是真的嗎?)”

“現(xiàn)在馬修和劉政都不承認(rèn)他們是項(xiàng)目方的人,說(shuō)只是投資人。”米榕仍在嘗試挽回他的損失,但他覺(jué)得希望渺茫。

套路二

互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)型入場(chǎng)撈完錢(qián)消失

“神鏈黃了?到什么進(jìn)度了?”

“很快上交易所,預(yù)計(jì)6月。”2018年4月,神鏈(ILC)的官方電報(bào)群中,面對(duì)投資者的詢(xún)問(wèn),客服簡(jiǎn)單回應(yīng)。

隨后的幾個(gè)月里,類(lèi)似的問(wèn)答在電報(bào)群中出現(xiàn)多次。直到2019年,神鏈一家交易平臺(tái)都沒(méi)上,冷清的電報(bào)群里,只剩下零星出現(xiàn)的廣告。

神鏈投資者質(zhì)疑“跑路”

神鏈投資者質(zhì)疑“跑路”

官方資料顯示,神鏈?zhǔn)莻€(gè)打算把中心化應(yīng)用融入?yún)^(qū)塊鏈的項(xiàng)目,號(hào)稱(chēng)要“促進(jìn)去中心化應(yīng)用的普及”。時(shí)至今日,去中心化應(yīng)用沒(méi)普及成不說(shuō),項(xiàng)目的周報(bào)都從去年6月后停更。

神鏈的官方資料中,所有團(tuán)隊(duì)成員的中國(guó)姓名都以英文名形式出現(xiàn),且無(wú)真實(shí)頭像,投資者根本無(wú)從驗(yàn)證項(xiàng)目信息。但在幣市大漲之時(shí),沒(méi)人注意這些BUG,投機(jī)者只想搏一搏上市后的十倍、百倍回報(bào)。

神鏈公開(kāi)的“匿名”團(tuán)隊(duì)介紹

神鏈公開(kāi)的“匿名”團(tuán)隊(duì)介紹

蜂巢財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),神鏈基金會(huì)主席“John Qiu”中文名為邱文城。創(chuàng)立神鏈前,他曾在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域打拼多年,開(kāi)發(fā)過(guò)“我的神燈”、“漂流局”兩個(gè)社交APP。但無(wú)一例外,反響平平。

2017年,首次代幣融資ICO的風(fēng)潮在國(guó)內(nèi)刮起,邱文城果斷入局,創(chuàng)立神鏈。次年2月啟動(dòng)ICO,募到了65個(gè)ETH,按當(dāng)時(shí)幣價(jià)換算約為39萬(wàn)元。

據(jù)知情人士透露,神鏈在啟動(dòng)時(shí),曾采用“拉人進(jìn)群送幣”的模式,吸引了數(shù)萬(wàn)名用戶(hù)進(jìn)群薅羊毛,然后快速發(fā)布私募。彼時(shí),群里還潛伏了多名“托兒”來(lái)鼓動(dòng)大家投資。

如今,這個(gè)從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型區(qū)塊鏈的項(xiàng)目,已徹底無(wú)人運(yùn)營(yíng)。神鏈的官方推特更新停留在2018年7月6日。

“他們跑路了,真是瞎了眼。”

“在中國(guó)割韭菜太簡(jiǎn)單,垃圾鏈。”

向上拉動(dòng)電報(bào)群的聊天記錄,徒留投資者憤怒的叫罵。

套路三

資金盤(pán)“換裝”引君入甕

號(hào)稱(chēng)“創(chuàng)客區(qū)塊鏈投資平臺(tái)”的瑞景之家爆雷了。

1月1日,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)報(bào)道,有受騙者在瑞景之家投資,因無(wú)法提現(xiàn)損失數(shù)萬(wàn)元,且無(wú)法追蹤到背后實(shí)體公司和負(fù)責(zé)人。

陷入瑞景之家騙局的人不在少數(shù)。2018年11月,大學(xué)生小戈(化名)在朋友圈注意到“瑞景之家”這個(gè)“高回報(bào)”的投資平臺(tái),吸引他投入了2萬(wàn)元。

僅僅幾天,瑞景之家崩盤(pán),小戈的本金打了水漂,“我都不懂這是什么,因?yàn)橄嘈排笥巡磐兜?,出事了還不知道發(fā)生了什么。”

在瑞景之家的官方介紹中,平臺(tái)定位為“一款主流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和多功能工具”,目標(biāo)是讓所有人享有均等機(jī)會(huì)……提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的金融服務(wù)。

投入者沒(méi)人關(guān)心這個(gè)是什么性質(zhì)的平臺(tái),高回報(bào)的收益模型才是他們眼里的重點(diǎn),其中顯示,靜態(tài)收益模式下,投資1萬(wàn)元,10天后連本帶利便可提現(xiàn)12400元;而動(dòng)態(tài)收益則需要投資者發(fā)展下線,下線越多,獎(jiǎng)勵(lì)越多。

瑞景之家動(dòng)態(tài)收益驚人

靜態(tài)收益+動(dòng)態(tài)收益的模型中是滿(mǎn)滿(mǎn)的傳銷(xiāo)盤(pán)套路。有律師指出,瑞景之家投資平臺(tái)的收益利率明顯高于國(guó)家法定標(biāo)準(zhǔn)——年利率36%,涉嫌非法傳銷(xiāo)。

在業(yè)內(nèi),瑞景之家這類(lèi)平臺(tái)更為人熟知的名字是資金盤(pán),從保險(xiǎn)到P2P再到區(qū)塊鏈,資金盤(pán)通過(guò)追逐資本熱潮的方式,不斷“換裝”,并用高回報(bào)率誘惑用戶(hù)參與這場(chǎng)零和游戲。

倒了一個(gè)瑞景之家,還有千千萬(wàn)的“瑞景之家”在行騙。掛著波場(chǎng)名頭、自認(rèn)資金盤(pán)游戲的“波點(diǎn)錢(qián)包”也在此列。

“注冊(cè)即送888TRX”、“存1萬(wàn)送10萬(wàn),存10萬(wàn)送100萬(wàn),存100萬(wàn)送1000萬(wàn)”、“推薦好友鎖倉(cāng)直接獎(jiǎng)18%”……波點(diǎn)錢(qián)包所謂的“創(chuàng)新定投模式”也在以高回報(bào)率吸引人入坑。

蜂巢財(cái)經(jīng)以投資者身份詢(xún)問(wèn)波點(diǎn)錢(qián)包的推廣人員,對(duì)方并不諱言這是個(gè)資金盤(pán)游戲,“現(xiàn)在還可以拿收益,保守估計(jì)(維持)3~5個(gè)月。”換言之,這個(gè)游戲可能將在幾個(gè)月后崩盤(pán),總有接盤(pán)者難免被套。

“如遇騙局,可隨手舉報(bào)”

天下熙熙,皆為利來(lái);天下攘攘,皆為利往。幣圈投資,多為投機(jī),在收益和風(fēng)險(xiǎn)并重的鋼絲線上游走,盡管“警惕、小心”的提醒不斷,但仍然剪不斷線繩,更難剪斷的是欲望。

早在2017年8月,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布“關(guān)于防范ICO相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提示”,指出國(guó)內(nèi)外部分機(jī)構(gòu)采用各類(lèi)誤導(dǎo)性宣傳手段,以ICO名義從事融資活動(dòng),其中涉嫌詐騙、非法證券、非法集資等行為。

央視也多次曝光資金盤(pán)騙局,如MMM、北大糧倉(cāng)、寶特幣等,提醒投資者遠(yuǎn)離這種以高回報(bào)利率為誘餌的項(xiàng)目。

目前,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào)平臺(tái)(https://jubao.nifa.org.cn)也已將假借區(qū)塊鏈之名行騙的行為納入舉報(bào)范疇。

套路不斷翻新,騙局層出不窮,而“入甕”的人往往虧了錢(qián)才反應(yīng)過(guò)來(lái),盲目投資終成別人刀下的“韭菜”。

層出不窮的騙術(shù)和圈套,給鏈、幣兩圈增添了污點(diǎn)和質(zhì)疑。時(shí)至今日,不少人仍“談幣色變”,有被騙者將區(qū)塊鏈與傳銷(xiāo)套路掛鉤,外界也對(duì)此形成刻板印象,一定程度上降低了行業(yè)的明亮度。

“都進(jìn)入2019年了,投機(jī)者應(yīng)該有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)了吧。”一名比特幣的早期投資人提醒,陰歷新年將近,東方人有在春節(jié)回籠資金的習(xí)慣,一些騙局也恐將崩盤(pán),投資者應(yīng)警惕風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞: 幣圈斂財(cái) 局中局

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