美國財(cái)政部將積極追查伊朗和其它流氓政權(quán)，這些政權(quán)試圖利用數(shù)字貨幣和網(wǎng)絡(luò)以及反洗錢 反洗錢安全保障方面的弱點(diǎn)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)其邪惡目標(biāo)。美
“美國財(cái)政部將積極追查伊朗和其它流氓政權(quán)，這些政權(quán)試圖利用數(shù)字貨幣和網(wǎng)絡(luò)以及“反洗錢/反洗錢”安全保障方面的弱點(diǎn)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)其邪惡目標(biāo)。”
美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)已經(jīng)對兩名伊朗勒索軟件“中間人”采取了行動(dòng)。這些行動(dòng)包括公布罪犯的加密貨幣錢包地址，并向加密貨幣和金融社區(qū)發(fā)布警告，任何與被告人交易的人都可能受到二級制裁。
(圖片來源：unsplash)
參與SamSam勒索軟件攻擊
OFAC說，這兩名“來自伊朗的個(gè)人”是Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan。根據(jù)美國財(cái)政部的一份新聞稿稱，二人幫助將參與SamSam勒索軟件計(jì)劃的“伊朗惡意網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)者”獲得的比特幣贖金兌換成伊朗里亞爾。
Khorashadizadeh和Ghorbaniyan被指控：
對SamSam贖金攻擊提供實(shí)質(zhì)協(xié)助、贊助或提供財(cái)務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持，用以支持SamSam勒索軟件攻擊提供商品或服務(wù)。
OFAC已經(jīng)識別并公布了與這兩名“推手”相關(guān)的兩個(gè)錢包地址。這個(gè)加密貨幣錢包地址處理約6000 - 7000個(gè)比特幣(BTC)的交易，跨越40個(gè)加密貨幣交易所。即使以今天的比特幣價(jià)格計(jì)算，這筆錢的價(jià)值也將超過2500萬美元。
美國司法部還指控兩個(gè)行動(dòng)者自2015年起在美國、英國和加拿大用SamSam勒索軟件感染了200多個(gè)網(wǎng)絡(luò)。印第安納州的一家醫(yī)院的整個(gè)IT網(wǎng)絡(luò)在這場風(fēng)暴中被攻擊，導(dǎo)致他們不得不支付贖金來保護(hù)病人。
美國政府對比特幣地址進(jìn)行制裁的消息很快在社交媒體上引發(fā)了一場討論。
“爆炸新聞：美國歷史首次對比特幣地址進(jìn)行制裁。”
“今天，美國財(cái)政部通過美國外國資產(chǎn)控制辦公室(Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC)，邁出了歷史性的一步，在被制裁方名單上增加了兩個(gè)比特幣地址。在這個(gè)帖子中，我將分解這件事的意義。”
首次公布錢包地址
OFAC表示盡管他們經(jīng)常公布與被指定人員相關(guān)的“識別符”，但“今天的行動(dòng)標(biāo)志著OFAC首次公開歸屬于被指定人員的數(shù)字貨幣地址。
無論交易是以法定貨幣或數(shù)碼貨幣進(jìn)行，確認(rèn)或找到已公布的錢包地址的運(yùn)營商均須具有遵守OFAC的義務(wù)：
“與傳統(tǒng)識別符一樣，這些數(shù)字貨幣地址應(yīng)協(xié)助合規(guī)和數(shù)字貨幣社區(qū)的人員識別必須被阻止的交易和資金，并調(diào)查與這些地址的任何聯(lián)系。
這些個(gè)人的任何財(cái)產(chǎn)或金融“利益”現(xiàn)在都受到OFAC的制裁，和“美國公民都禁止與他們打交道。”
美國財(cái)政部和OFAC今天的行動(dòng)是新一輪更廣泛制裁的一部分：“美國對伊朗施加的經(jīng)濟(jì)壓力是針對伊朗政府的，目的是削弱伊朗政權(quán)的各種惡毒活動(dòng)，迫使伊朗政權(quán)改變其行為。”
美國財(cái)政部負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)的副部長辛格爾·曼德爾克警告說：
“美國財(cái)政部將積極追查伊朗和其它流氓政權(quán)，這些政權(quán)試圖利用數(shù)字貨幣和網(wǎng)絡(luò)以及“反洗錢/反洗錢”安全保障方面的弱點(diǎn)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)其邪惡目標(biāo)。”
