11月1日下午，加密貨幣交易所玩家網(wǎng)突發(fā)正式停運(yùn)公告。一時(shí)，某微信群內(nèi)的投資者人心惶惶。然而，在受害者阿尋(化名)看來(lái)，其早在意料之中

11月1日下午，加密貨幣交易所玩家網(wǎng)突發(fā)“正式停運(yùn)”公告。

一時(shí)，某微信群內(nèi)的投資者人心惶惶。

然而，在受害者阿尋(化名)看來(lái)，其早在意料之中。

早在10月18日，阿尋向互鏈脈搏爆料，稱(chēng)國(guó)內(nèi)一家比特幣基金公司——馬六甲比特幣基金實(shí)際控制人陳海波攜款跑路，受害人員共計(jì)200余人，涉案金額超2000萬(wàn)元?；ユ溍}搏撥打馬六甲比特幣基金官網(wǎng)的電話(huà)，尋找陳海波的下落，電話(huà)已經(jīng)無(wú)人接聽(tīng)。

而陳海波的另一個(gè)身份，正是玩家網(wǎng)的實(shí)控人。

比特幣大漲燒旺投資欲火：年化利率高達(dá)40%

2017年7月，比特幣等數(shù)字貨幣大漲，燃燒了一批人的投資欲火。阿尋就在此列。

“當(dāng)時(shí)數(shù)字貨幣市場(chǎng)挺火，我想了解一下類(lèi)似于基金類(lèi)的產(chǎn)品，”阿尋告訴互鏈脈搏，“通過(guò)百度搜索‘比特幣基金’關(guān)鍵詞，就搜到了他們。”

該基金當(dāng)時(shí)名為 “陸家嘴(13.560,0.19,1.42%)比特幣基金”。阿尋通過(guò)公司官網(wǎng)了解到，該平臺(tái)推出多個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，包括收益穩(wěn)定的比特幣套利基金，收益浮動(dòng)的比特幣ETF基金和ICO基金等，大多數(shù)為一年定期贖回。

和客服簡(jiǎn)單聊了幾句后，阿尋先投資了一筆5000元的理財(cái)產(chǎn)品，期限三個(gè)月，固定收益年化20%。

兩個(gè)月后，阿尋又陸續(xù)投資了兩款理財(cái)產(chǎn)品，總額8.5萬(wàn)元，期限為一年，至2018年9月1日到期，其中一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品固定收益年化40%，還有一種產(chǎn)品的收益則依據(jù)幣市行情而浮動(dòng)。

前期，由于數(shù)字貨幣接連大漲，平臺(tái)提現(xiàn)一切正常。從今年1月份開(kāi)始，幣價(jià)持續(xù)走低，“慢慢地，有人在官方QQ群反映，提現(xiàn)大額時(shí)需要過(guò)幾天才到賬。”到今年3、4月份時(shí)，“(這種現(xiàn)象)越來(lái)越厲害了。”

阿尋告訴互鏈脈搏，今年9月1日，其在馬六甲比特幣基金平臺(tái)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)到期的理財(cái)產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)。問(wèn)及客服，對(duì)方回應(yīng)稱(chēng)，“公司正在進(jìn)行大升級(jí)，需要10月1日才能提現(xiàn)。”

“到期了就應(yīng)該提現(xiàn)。為什么不給提現(xiàn)?”自此，阿尋嘗試通過(guò)官網(wǎng)公布的三個(gè)公司地址“上門(mén)”維權(quán)，卻發(fā)現(xiàn)“一個(gè)人都見(jiàn)不到”。

官方公布的其中一家公司地址(阿尋供圖)

官方公布的另一家公司地址(阿尋供圖)

“其中一個(gè)地址是假的，”阿尋向互鏈脈搏表示，“還有一個(gè)是真實(shí)地址，有辦公設(shè)備，但根本無(wú)人上班。隔壁公司員工告訴我，空人狀態(tài)已有一個(gè)多月。”

互鏈脈搏通過(guò)“陸家嘴基金維權(quán)群”了解到，受害者投資金額不一，從1萬(wàn)到數(shù)十萬(wàn)不等。阿尋表示，其中被困金額最大的接近千萬(wàn)元。

圖：“馬六甲比特幣基金維權(quán)案”某受害者與陳海波微信聊天截圖

(圖：來(lái)源“八卦幣圈”)

微信公眾號(hào)“八卦幣圈”報(bào)道，陳海波已于10月8日攜妻女逃往海外。并在微信群回復(fù)用戶(hù)稱(chēng)因?yàn)樾苁?，其基金很難運(yùn)行，“等牛市來(lái)了再還錢(qián)。”

10月15日，馬六甲比特幣基金官網(wǎng)發(fā)布《延期兌付方案公告》，按照投資金額每月給付不同比例的到賬金額。如阿尋這類(lèi)賬戶(hù)余額大于1萬(wàn)元的用戶(hù)，分18個(gè)月兌付本金，前三個(gè)月每月兌付3%，第4-6個(gè)月兌付4%等等。在公告尾部，還附加“若公司運(yùn)營(yíng)狀況轉(zhuǎn)好，公司將提前兌付”。

(“馬六甲比特幣基金維權(quán)群”截圖)

截至今日(11月1日)，維權(quán)群已有部分用戶(hù)收到兌付期限的第一個(gè)月的部分本金。不過(guò)，阿尋表示，其還未收到任何款項(xiàng)。

維修工變身比特幣基金CEO，自行發(fā)幣、自建交易所、身價(jià)數(shù)億

維權(quán)的人猜測(cè)，陳海波極有可能玩的是資金盤(pán)游戲。

阿尋告訴互鏈脈搏，陳海波同時(shí)“關(guān)聯(lián)”好幾家公司。

天眼查顯示，陳海波名下共有8家公司，包括意零(上海)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意零金融”)、上?；コ刃畔⒖萍加邢薰荆庹?上海)金融信息服務(wù)有限公司等等。

馬六甲比特幣基金正是意零金融旗下平臺(tái)。官網(wǎng)顯示，馬六甲累計(jì)用戶(hù)量4.3萬(wàn)人次，已完成投資額近10億元。目前，該官網(wǎng)雖可正常打開(kāi)，但互鏈脈搏記者通過(guò)嘗試不同方式體驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)其已停止運(yùn)營(yíng)。

此外，陳海波實(shí)控的玩家網(wǎng)，根據(jù)天眼查顯示，其成立于2017年11月，是一家專(zhuān)注于區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)的研發(fā)、應(yīng)用的公司，總部位于英國(guó)博爾頓。就在今日(11月1日)下午，該公司官網(wǎng)也已停止運(yùn)行。

“他自己發(fā)行數(shù)字代幣，上自己的玩家網(wǎng)交易，割了無(wú)數(shù)韭菜。”

阿尋告訴互鏈脈搏，陳海波發(fā)行了好幾個(gè)代幣，其中包括BalanceCoin(BNCN)、基金鏈等等。

如BNCN官網(wǎng)顯示，陳海波為BNCN全球發(fā)展協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，定位為區(qū)塊鏈余額寶，提供1月、3月、6月、12月定期理財(cái)產(chǎn)品。一定程度上，這與馬六甲比特幣基金存在一致性。

而在BNCN白皮書(shū)中，陳海波并未顯示在創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中。

目前，“BNCN維權(quán)群”也已牽涉70名受害者，每位投資者因參與私募被困金額數(shù)千到數(shù)十萬(wàn)元不等。

事實(shí)上，與陳海波此前的“發(fā)跡史”相比，不論是馬六甲比特幣基金維權(quán)案，還是BNCN維權(quán)，或許充其量只能算是“小菜”。

據(jù)同步財(cái)經(jīng)今年3月報(bào)道，在玩家網(wǎng)前身(2017年10月之前)時(shí)期，陳海波主要依靠在貼吧刷帖，以及打網(wǎng)易星球、360云鉆、玩客幣等相關(guān)代幣的擦邊球招攬生意。

不論是玩家網(wǎng)的充值頁(yè)面，還是轉(zhuǎn)賬頁(yè)面，均只轉(zhuǎn)入一個(gè)名為陳海波的建行賬戶(hù)中。

2017年下半年，陳海波對(duì)玩家網(wǎng)進(jìn)行了一番“美化”，成功“包裝”為一家總部位于英國(guó)的交易所。

隨后，陳海波利用網(wǎng)易星球、360云鉆等的吸納效應(yīng)，先后發(fā)布玩家?guī)藕虵chain(FCT)兩種代幣，并上線(xiàn)自家交易所玩家網(wǎng)進(jìn)行交易，由此獲利頗豐，身價(jià)數(shù)億，受害者數(shù)十萬(wàn)計(jì)。

值得注意的是，陳海波的幾次發(fā)幣，不僅對(duì)網(wǎng)站域名做了大量的隱私保護(hù)處理，也在白皮書(shū)中對(duì)自己的角色進(jìn)行了很好的隱藏。

不過(guò)，有人的地方就有江湖，何況到處都是印跡的互聯(lián)網(wǎng)。

在陳海波重重身份背后，根據(jù)同步財(cái)經(jīng)調(diào)查，其在2017年前，還是以維修大疆無(wú)人機(jī)為主業(yè)。2017年后，其搖身一變，成為意零金融CEO。

最新進(jìn)展：陳海波與受害者協(xié)商“清算 一次性?xún)陡?rdquo;方案

不管是比特幣基金，還是交易所，抑或發(fā)幣、上幣，陳海波顯然深諳“割韭菜”之道——通過(guò)高額利息吸納投資者，以此騙取大量金錢(qián)。

阿尋告訴互鏈脈搏，馬六甲比特幣基金維權(quán)一事已報(bào)警立案處理。

不過(guò)，“陸家嘴基金維權(quán)群”最新消息顯示，陳海波方面今晚將安排律師，與受害者協(xié)商“清算、一次性?xún)陡?rdquo;的方案。

目前維權(quán)群內(nèi)仍意見(jiàn)不一，不少受害者擔(dān)心此方案可能會(huì)讓自己本金大打折扣。

關(guān)于案件后續(xù)進(jìn)展，互鏈脈搏將持續(xù)關(guān)注。【完】

關(guān)鍵詞： 加密貨幣交易